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Beneficiarios reales (beneficial ownership) en el contexto EITI en América Latina y el caribe / Beneficial ownership in the EITI context in Latin America and the Caribbean

Foto: Uso bajo licencia de Shutterstock

Beneficiarios reales (beneficial ownership) en el contexto EITI en América Latina y el caribe. Contexto y una propuesta metodológica.

Como consecuencia de escándalos internacionales, incluyendo los Panama papers, se ha movilizado una discusión para impulsar registros de beneficiarios reales (beneficial owners), aunque sus alcances, nivel de detalle y publicidad siguen siendo materia de debate.

En la agenda internacional se ha instalado la preocupación de contar con tales registros de beneficiarios reales. Instrumentos como la agenda de desarrollo 2030 destaca la necesidad de combatir a los flujos financieros ilícitos (ODS 16, meta 16,4), y la agenda de acción de Addis Ababa sobre el financiamiento del desarrollo (art. 27) impulsa el intercambio de información sobre beneficiarios reales; a la vez que regulaciones regionales y nacionales están avanzando para su definición, identificación y registro.

En sintonía con este contexto global, y fruto de una negociación multiactor, el estándar EITI en su versión más reciente ha incluido un requisito sobre la necesidad de contar con un registro de beneficiarios reales que liciten, operen o inviertan en el sector extractivo, con un tiempo de implementación hasta el 2020. Los países implementadores ya han iniciado las discusiones y definido un plan de trabajo.

La GIZ, por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ, por su sigla en alemán), con el secretariado internacional de la EITI, ha desarrollado una capacitación para los países de América Latina y el Caribe que implementan la EITI para la implementación de este requisito. Dicha capacitación es fruto de una cooperación entre dos proyectos de GIZ Lucha contra flujos financieros ilícitos y Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos.

El presente documento quiere dar un contexto general del tema, resumir los avances que diferentes organizaciones y países han trabajado y que sirven como referente para la implementación de la EITI y potencialmente para hacer registros extensivos a otros sectores económicos, resumir la situación para los países implementadores de la EITI en América Latina y el Caribe, y finalmente hacer una propuesta metodológica para la implementación del requisito 2.5 del estándar EITI sobre beneficiarios reales.

Esperamos que este documento sirva para profundizar el debate sobre el tema, de luces sobre opciones de implementación y referencias a otras fuentes relevantes que puedan orientar a los países en la implementación del requisito. El documento puede descargarse acá: Cartilla_BO

Beneficial ownership in the EITI context in Latin America and the Caribbean. Context and a methodological approach.

As a result of international scandals, including the Panama Papers, a discussion about promoting the establishment of registries to disclosure beneficial owners has been aroused. Nevertheless, its scope, level of disclosure of information, and accessibility of such a registry are still part of the debate. 

In the international agenda the concern about creating such registry of beneficial owners has been installed. The Agenda 2030 for Sustainable Development calls for the need of fighting illicit financial flows (SDG 16, target 16.4) and the Addis Ababa Action Agenda on financing for development (Art. 27) encourages the exchange of information of beneficial owners. Apart from this, other regional and national regulations are moving forward with this issue of beneficial owners in terms of defining, identifying and establishing a register of them.     

In accordance to this global context, and as a result of a multi-stakeholder negotiation, the latest EITI Standard includes a requirement on disclosing beneficial owners, who bid for, operate or invest in extractive assets. The implementing countries, which have to meet this requirement by 2020, have already initiated discussions and defined a working plan. 

GIZ, on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany, had developed in cooperation with the International secretariat of the EITI training for implementing countries in Latin America and the Caribbean, in order to strengthen them in implementing the requirement. That training is the result of the cooperation between two GIZ’s projects: Combating illicit financial flows and Regional cooperation for a sustainable management of the mining sector in the Andean countries.

The present document offers a general overview of the topic and summarizes the progress already made by various organizations and countries working on this issue, which serves as a reference for the implementation of the EITI requirements and, potentially, for establishing such disclosing registries in other economic sectors. The document also presents the current situation of the implementing countries in Latin America and the Caribbean, and, finally offers a methodological guideline in order to meet the requirement 2.5 of the EITI Standard about beneficial ownership.

With this document we hope to contribute to promote the debate on this topic and to shed light on various options and other relevant resources, to which the implementing countries can refer in order to implement the requirement. The document is available for download (in spanish) here: Cartilla_BO

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